Prevención del Blanqueo de Capitales

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
que entró en vigor el 29 de abril de 2010 exige a los sujetos obligados
realizar una serie de actuaciones cuya omisión está severamente sancionada.

Entre las obligaciones destacan:

o Contar con un Manual de Procedimientos que permita la detección y comunicación de operaciones sospechosas en cumplimiento con las obligaciones y requisitos exigidos en la Ley.
o Formación de todo el personal de la entidad.
o Llevar a cabo una auditoría externa anual.

En CET Auditores disponemos de una red de expertos que cubren todos los aspectos
relacionados con el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Esto nos permite ofrecer un servicio integral que garantiza el pleno cumplimiento de todos los aspectos
regulados por la Ley, para que usted únicamente tenga que preocuparse de su negocio.

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